В Ростове-на-Дону задержана группа нелегальных банкиров, заработавшая более 22 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали группу людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью в Ростове-на-Дону через подставных лиц, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. За время своей деятельности нелегальные банкиры успели заработать более 22 млн рублей.

"Местный житель создал на территории города Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения он и семь его соучастников, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Кроме того, в рамках предварительного расследования дела удалось провести 20 обысков, в ходе которых были обнаружены документы, подтверждающие деятельность нелегальных банкиров.

В настоящий момент организатор группы арестован, один участник задержан, остальные находятся под домашним арестом.