Силовики в ХМАО задержали нелегальных банкиров, подозреваемых в получении 100 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Ханты-Мансийском автономном округе двух участников группы, подозреваемых в создании свыше 100 компаний-однодневок, благодаря которым они извлекли незаконный доход в размере более чем 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с коллегами из управления ФСБ России по Тюменской области задержана группа лиц, осуществляющая незаконную банковскую деятельность на территории ХМАО-Югры. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им компаний, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. "Однодневки" получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг (среди основных - налоговое и бухгалтерское сопровождение).

Как уточнили в пресс-службе, подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. "Злоумышленникам удалось извлечь преступный доход в особо крупном размере на сумму свыше 100 млн рублей. На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых, двое из них задержаны", - отметили в пресс-службе.

Во время обысков сотрудниками правоохранительных органов изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций.