МВД возбудило уголовное дело о легализации 2 млрд рублей в ходе сбыта наркотиков в сети
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи МВД России возбудили уголовное дело о легализации более 2 млрд рублей в ходе сбыта синтетических наркотиков через интернет-магазины, задержаны 63 человека, которые обвиняются в преступной деятельности. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Его фигурантами стали предполагаемые участники преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле", - сказала она.
По словам Волк, с января 2016 по декабрь 2020 года в нескольких регионах европейской части России злоумышленники сбывали синтетические наркотики в значительном, крупном и особо крупном размерах. Распространение осуществлялось бесконтактным способом через несколько интернет-магазинов. "Согласно материалам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 млрд рублей, приобретенные в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе преступного сообщества", - добавила представитель ведомства.
Выручка от наркоторговли поступала на подконтрольные фигурантам электронные кошельки, зарегистрированные на посторонних лиц, которые не знали о незаконной деятельности. Затем для того чтобы скрыть источник происхождения, злоумышленники деньги несколько раз переводили на другие аккаунты. При этом для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробили их на мелкие суммы, которые не входили в контролируемые лимиты. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции выявлено 70 преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Задержаны 63 подозреваемых, которым также предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств", - сказала Волк.
В ближайшее время участникам криминальной организации предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств").