В Ростовской области пресекли деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом, которые незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона. По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 млрд рублей. Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора. Еще один организатор преступной группы, связанной с А., находится в розыске", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

Сейчас проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности "лжеорганизаций, афиллированных организатору и его сообщникам, на предмет возможных бюджетных хищений".