МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски в девелоперской компании СУ-155 в Москве связаны с расследованием фактов сокрытия от налогообложения Домодедовским заводом железобетонных изделий 2,3 млрд руб., сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"По данным следствия, с 18 марта 2013 года по 1 апреля 2014 года у ЗАО "Домодедовский завод железобетонных изделий" формировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212 233 000 руб. В связи с этим руководство завода, осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежные средства будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов. Таким образом, в указанный период руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 349 111 000 руб., за счет которой в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам", - сообщили в ГСУ.
По версии следствия, средства были скрыты "путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетных счетов третьих лиц посредством подготовки и направления распорядительных писем".
"Кроме того, установлено что ЗАО ДЗЖБИ, являясь частью группы компаний ЗАО СУ-155, осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО СУ-155 и иных предприятий, входящих в структуру ЗАО СУ-155. То есть фактически руководство ЗАО ДЗЖБИ и иными организациями осуществлялось ЗАО СУ-155. В связи с этим в СУ-155 следователями проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации", - пояснили в ГСУ СК.
Следственным отделом по г. Домодедово ГСУ СК по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия руководством ЗАО ДЗЖБИ денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Как сообщал ТАСС, управление МВД по Домодедовскому району Московской области утром 28 ноября начало выемку документов в офисе девелоперской компании СУ-155 на Малой Ордынке, 15. "Происходит стандартная процедура предоставления документов в добровольном порядке для следственных органов", - сообщил руководитель PR-службы компании Роман Черниговцев.
Как компанию проверяют на финансовую устойчивость
На текущей неделе заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин сообщил об обеспокоенности областных властей финансовой устойчивостью СУ-155. "Мы видим, что компания перестала платить арендные платежи в Долгопрудном, штрафы за выявленные нарушения, была информация о задержках зарплаты, и, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Наши коллеги из имущественного блока очень серьезно разбираются, что происходит в этой строительной компании", - отметил он.
По оценкам подмосковного правительства, за аренду земли в Долгопрудном СУ-155 задолжала около 1 млрд руб. Еще 25 млн руб. компания должна выплатить по штрафам государственного строительного надзора. В настоящее время строительный блок правительства Московской области готовит документы о подаче иска о банкротстве девелопера. Планируется, что он будет подан 10 декабря 2014 года.
СУ-155 работает в штатном режиме и соответствии с законодательством, заявил ТАСС Роман Черниговцев. "Мы работали всегда на законных основаниях и уверены, что эта проверка установит, что у нас все корректно и по закону осуществляется. Бывало уже не раз, когда предъявлялись претензии. И мы в досудебном и судебном порядке доказывали несправедливость или недостаточную корректность этих претензий. Сейчас идет выяснение фактов, не больше", - сказал Черниговцев.