МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенническом присвоении 70 млрд рублей из Мособлбанка (ч.4 ст. 159 УК РФ) выделено из направленного в феврале в Измайловский суд Москвы уголовного дела в отношении одного из учредителей и бывших руководителей данного кредитного учреждения Виктора Янина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Кто может стать фигурантом дела
В МВД также отметили, что фигурантами уголовного дела могут стать также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и его отец - основатель банка и президент фонда возрождения народных традиций "Национальный фонд святого Трифона" Анджей Мальчевский.
"Вопрос об уголовном преследовании Мальчевских в настоящее время рассматривается следствием", - сообщили в пресс-центре МВД России.
Обвинения в адрес Виктора Янина
Виктору Янину инкриминируется нарушение части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").
По данным СМИ, банкир причастен к выводу из банка не менее 400 млн рублей, которые он потратил на собственные нужды.
Всего, по данным ЦБ, из банка могли исчезнуть десятки миллиардов рублей.
Лишение лицензии
В конце мая 2014 года ЦБ РФ сообщил о принятии решения о санации Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнес Банка.
По данным Банка России, Мособлбанк для обхода ограничений регулятора на привлечение денежных средств физлиц проводил масштабные операции по их сокрытию. Банк осуществлял списание денежных средств со счетов физлиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО "Республиканская финансовая корпорация", и их выводом за баланс банка.
В результате Мособлбанк не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России. По оценке ЦБ, на 1 мая Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов граждан и занял 22-е место среди российских банков по этому показателю.
Мособлбанк основан в 1992 году. По объему чистых активов на 1 апреля 2014 года (57,582 млрд руб.) кредитная организация входила в топ-90 российских банков. Банк на территории России представлен 600 структурными подразделениями более чем в 60 регионах. Основными акционерами Мособлбанка являются ОАО "РФК" (97,94% - доля в уставном капитале) и миноритарные акционеры (более 32 тыс.), которым принадлежит 2,06%. Основные бенефициары банка - Александр Мальчевский и Виктор Янин. Уставный капитал банка составляет 3,7 млрд руб., объем собственных средств - 18,8 млрд руб.
