ТАСС, 17 июля. Преступное сообщество в составе 11 участников в Вологодской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и отмывании более 3,2 млрд рублей, сообщила прокуратура области.
"Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег в особо крупном размере)", - говорится в сообщении прокуратуры.
По версии следствия, преступное сообщество с 2013 по 2018 год осуществляло незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 3,2 млрд рублей. В дальнейшем деньги обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета. Общая сумма извлеченного таким образом дохода составила более 49 млн рублей.
Организатор преступного сообщества также обвиняется в легализации (отмывании) более 136 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.