МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский фигурирует в новом уголовном деле в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяется два эпизода растраты в особо крупном размере. Как уточняется в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, беглый банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск.
"Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ", - говорится в документах.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ в отношении Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы, а также объявлен в розыск по линии Интерпола.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ в отношении Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы, а также объявлен в розыск по линии Интерпола.
В январе 2018 года обвиняемый в крупных финансовых махинациях бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Бугаевский был задержан чешской полицией на основе международного ордера на арест, выставленного РФ. Городской суд Праги, а затем Верховный суд республики, в которых рассматривалось дело, допустили возможность его экстрадиции в Россию. Между тем, согласно действующему чешскому законодательству, окончательное решение о выдаче иностранному государству принимает министр юстиции, которая в 2019 году отказала в выдаче экс-банкира для уголовного преследования в РФ.
Бугаевский, который до переезда в Чехию находился в Германии, Швеции и прибалтийских странах, обратился к пражским властям с прошением о предоставлении политического убежища. Его просьбу поддержало МВД республики. Экс-банкир заявлял, что уголовное дело, возбужденное против него в России, носит исключительно политический характер.
О деле
По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд рублей. Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у "Интеркоммерца" отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).
В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество Бугаевского: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, по данным следствия, преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей.
7 октября в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Тимур Иванов стал фигурантом нового уголовного дела, в рамках которого ему предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты. Один из них связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй - с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Согласно материалам дела, фигурантами является его бывший подчиненный Антон Филатов, а также топ-менеджер банка "Интеркоммерц" и гражданин Германии Феликс Нойберг, которых ранее объявили в международный розыск. Сам Иванов все предъявленные ему новые обвинения отвергает, вину не признает.