В Петербурге задержали мужчину, нелегально заработавшего более 13,5 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/ Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который за два года заработал на теневой банковской деятельности более 13,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующего разрешения задержанный занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию 17% от каждой обналиченной суммы. "Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей", - добавила официальный представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Во время обысков в квартире злоумышленника и офисах были изъяты документы, электронные носители информации, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Мужчина находится под подпиской о невыезде.