РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и полицейские задержали в Ростовской области банду обнальщиков, которые в течение трех лет регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы, обналичив свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход - более 93 млн рублей", - написала она в Telegram-канале.
Представитель МВД РФ уточнила, что семерых жителей разных регионов России задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Им также предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.