МВД показало кадры задержания подозреваемых в незаконной банковской деятельности

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале кадры задержания подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Республике Татарстан. Сообщается, что криминальный доход превысил 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей.

Волк отметила, что семь местных жителей совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги фигуранты взимали комиссионные в размере не менее 14%. 

Предварительно установлено, что фигуранты нелегально обналичивали денежные средства с октября 2023 года в Казани. Каждый участник группы занимался своей специализацией. Одни искали клиентов и контрагентов и вели переговоры. Другие - перевозили наличные деньги, третьи - вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы.

По факту преступления расследуется уголовное дело по ч. 2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).