МВД: свыше 1 млрд рублей легализовал один из создавших Hydra
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Деятельность организованной группы, которая распространяла наркотики в некоторых регионах РФ пресечена сотрудниками полиции, установлен факт легализации более 10 млрд рублей. Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, собрана доказательная база по факту легализации свыше одного миллиарда рублей одним из руководителей преступного сообщества, создавшего торговую онлайн-площадку по продаже наркотиков Hydra.
"Обороты по криминальным схемам, которые раскрываются правоохранителями, исчисляются уже миллиардами. Так, в начале года пресечена деятельность организованной группы, которая распространяла наркотики на территории ряда регионов. Установлен факт легализации более 10 миллиардов рублей", - сказал министр на заседании Государственного антинаркотического комитета.
Министр проинформировал присутствующих, что собрана доказательная база по факту легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей преступного сообщества, создавшего торговую площадку Hydra. "Наркодоходы были получены в криптовалюте, которая конвертировалась в традиционные платежные средства. Наложен арест на автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в столице. В настоящее время уголовное дело готовится для направления в суд", - добавил он.
О расследовании дела Hydra
Этот крупнейший русскоязычный криминальный маркетплейс в теневом сегменте интернета попал в поле зрения российских правоохранительных органов практически сразу после его создания - в 2015 году. Торговая площадка быстро завоевывала наркорынок и характеризовалась анонимностью, продвинутым маркетингом, агрессивным поглощением конкурентов. Расчеты осуществлялись в криптовалюте. Доходы, добытые преступным путем, выводились через миксер-площадки и криптообменники.
Оперативники ГУНК МВД России установили владельцев отечественной хостинговой компании, на IP-адресах которой размещалась большая часть доменных имен, имеющих отношение к Hydra. Выяснилось, что она осуществляла свою деятельность через крупнейшего оператора центров обработки данных в Германии.
Иностранным партнерам была направлена информация для организации проверочных мероприятий. В 2022 году ФРГ прекратила сотрудничество, в одностороннем порядке изъяла серверы площадки, а уже наработанные материалы передала США. Российская сторона продолжила работу по расследованию деятельности криминальной организации. Следователи выяснили, что в состав преступного сообщества входило не менее 15 структурных подразделений. Руководителям и участникам организации инкриминировано пособничество в незаконных сбытах наркотических средств, совершенных иными организованными группами и преступными сообществами с использованием технических возможностей данной торговой площадки. Наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 2,5 млрд рублей.
Впервые в практике следователями был использован механизм изъятия криптовалютных активов путем их перевода на подконтрольный органам предварительного следствия аппаратный кошелек с целью обеспечения сохранности и последующего ареста.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что один из организаторов в период с 2015-го по апрель 2024 года совершил не менее 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств через торговую площадку Hydra. Он получил значительное вознаграждение в криптовалюте и ввел криминальные средства в легальный оборот, приобретя объекты недвижимости, включая квартиры и машиноместа в столице. По версии следствия, совершая последовательные финансовые операции с имуществом и финансами, он легализовал свыше 1 млрд рублей.
По данному факту следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело (п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Сейчас он приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.