МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об обвиняемом в хищении у инвесторов 1 млрд рублей Алексее Серкове, который возглавлял одну из двух групп, действовавших под названием STForex.
По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали. "По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", - сообщила Волк.
Полиция ранее задержала двоих соучастников - один арестован, а другой отпущен под залог. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ - 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
Из Латвии в офшор
По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, как пишет издание, это не помешало организации провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Как установило следствие, сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей.
По делу проходят не менее четырех фигурантов. Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание.
В новость была внесена правка ( 24 сентября в 13:11 мск) — уточняются имя и фамилия задержанного в третьем абзаце.