ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Иркутска впервые в России вынес приговор за незаконные переводы денег за границу организованной преступной группой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Члены ОПГ через подставные фирмы обналичили своим клиентам свыше 600 млн рублей и более 100 млн вывели за рубеж. "Организатору незаконной банковской деятельности суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей, его подельникам - по 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов. По словам следователя, который изучил судебную практику, это первый в стране случай вынесения приговора именно ОПГ по ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Статья появилась в 2016 году, до этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что осуждены трое членов ОПГ, их деятельность правоохранительные органы пресекли в декабре 2017 года. Незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 млн рублей.
За время следствия были проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовано более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в банках страны. У преступников изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.