МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские Иркутской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, а также задержали ее организатора, которая подозревается в мошенничестве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пресечена деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве", - сообщила она.
По словам Волк, в территориальные органы внутренних дел обратилось более 40 человек из 14 регионов, которые вложили свыше 30 млн рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты.
Волк рассказала, что жительница Иркутска создала в одной из соцсетей закрытую группу под названием "Корпорация Ромашка", участники которой заключали через интернет различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. Наибольшим спросом пользовались так называемые закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Для допуска к ним было необходимо внести взнос на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Эта схема лишала потерпевшего возможности защитить свои права в суде, так как у истца не было ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения денежной операции с указанием своих персональных данных.
Как предполагается, получив внушительный доход первые вкладчики начали активно рассказывать об этом партнерам по бизнесу и друзьям. Но в мае 2019 года "Корпорация Ромашка" сообщила о приостановки выплат, ее деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли. Кроме того, руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления одежды, бумаги, косметики, биотоплива, строительных материалов и продуктов питания. При этом потенциальных инвесторов по-прежнему привлекали через соцсети, популярные мобильные приложения и через рекламу в СМИ.
На этот раз компания обещала прибыль от 20 до 40%. В результате проверки сотрудниками правоохранительных органов стало известно, что у компании нет необходимых производственных мощностей, ресурсов, а также специалистов, способных эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Суд в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.