МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, женщина в составе преступной группы совершала незаконные валютные операции под видом реализации и транспортировки труб и станков. В частности, она обеспечивала поступление денег на счета подконтрольных главе группы фирм, а также перевод денег на счета компаний, зарегистрированных за рубежом. С ноября 2014 года по март 2018 года участники преступной группы вывели на счета зарубежных юридических лиц более 2,8 млрд рублей в иностранной валюте. При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля - коммерческому банку - документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В отношении других членов преступной группы расследование продолжается.