ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2018 года представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев сообщил, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, в отношении которого в России возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества, будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об уголовных делах, возбужденных в отношении предпринимателя.
Уильям Браудер и HCM
Фонд Hermitage Capital Management (HCM) был основан в 1996 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. Браудер был его соучредителем, а с 1999 года - единственным владельцем и гендиректором. Фонд покупал акции "Газпрома", Сбербанка, "Сургутнефтегаза", РАО "ЕЭС России", "Транснефти" и других крупных российских компаний. Юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела фонду предоставляла компания Firestone Duncan, управляющим партнером которой был Сергей Магнитский.
13 ноября 2005 года Браудер был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета из Лондона. Ему было объявлено о запрете на въезд в РФ, так как, по данным следствия, он начал оказывать давление на управляющие органы "Газпрома", требуя изменения устава общества, ревизионных комиссий, правления и состава совета директоров.
В 2006 году Браудер объявил о прекращении деятельности HCM в России.
Дело об уклонении от налогов
4 октября 2004 года управление МВД по Калмыкии возбудило уголовное дело об уклонении от налогов в отношении зарегистрированных в этой республике фирм "Дальняя степь" и "Сатурн инвест", контролировавшихся HCM. Второе схожее дело было возбуждено прокуратурой Калмыкии 15 февраля 2005 года. По обоим делам первоначально обвиняемых не было.
В мае - июне 2007 года в офисах HCM и компании Firestone Duncan прошли обыски. 27 февраля 2008 года дела в отношении калмыцких компаний HCM были объединены в одно и переданы в Следственный комитет при МВД РФ.
24 ноября 2008 года аудитор фонда Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы Магнитский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Браудеру обвинение было предъявлено заочно. В октябре 2009 года СК при МВД предъявил Магнитскому и Браудеру обвинение в окончательной редакции (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере").
Согласно СК, из-за их действий бюджет не получил налогов на сумму более 522 млн руб. По данным следствия, подозреваемые создали криминальную схему оптимизации налогов нескольких компаний, зарегистрированных в Калмыкии, на работу в которых были фиктивно оформлены инвалиды. 16 ноября 2009 года Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская тишина", 30 ноября того же года уголовное дело было прекращено. 19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре объявили, что рассматривается версия об отравлении Магнитского с использованием диверсионных химических веществ.
28 ноября 2012 года уголовное дело в отношении Браудера было передано в суд (судебный процесс начался 22 марта 2013 года в Тверском суде Москвы). 11 июля 2013 года Браудер был приговорен заочно к девяти годам заключения.
Дело о покупке акций "Газпрома"
В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело о возможной причастности Браудера к хищению акций "Газпрома". По данным следствия, в 1999-2004 годах предприниматель руководил фирмами, которые покупали по внутрирыночным ценам акции "Газпрома", несмотря на запрет на их продажу иностранцам.
По сведениям агентства "Интерфакс", дело о покупке акций "Газпрома" было прекращено в сентябре 2017 года за отсутствием состава преступления.
Дело о мошенничестве
В июле 2007 года в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Впоследствии оно было переквалифицировано на статью 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). В июне 2018 года адвокат Браудера сообщил, что дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Дело о преднамеренном банкротстве
В 2007 году Генпрокуратура инициировала уголовное дело в отношении Браудера и директора ООО "Дальняя степь" и ряда других компаний Ивана Черкасова по факту неисполнения обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями "Газпрома", а также предварительного банкротства (статья 196).
Приговор по этому делу был вынесен 29 декабря 2017 года. Браудер был заочно приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб., Черкасов - к восьми годам колонии общего режима и такому же штрафу. Также суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании с подсудимых 4 млрд 268 млн руб. недоплаченных налогов.
Заявки в Интерпол
Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital. Впервые Браудер был объявлен в международный розыск в октябре 2008 года. В апреле 2013 года Россия повторно обратилась с подобной заявкой в Интерпол. 24 мая Интерпол удалил информацию о подозреваемом из своих баз, назвав его преследование политически мотивированным. Сообщение о подготовке нового запроса появилось в декабре 2017 года.
30 мая 2018 года Браудер был задержан в Испании по запросу России, однако вскоре после этого отпущен. В национальной полиции Испании заявили, что ордер Интерпола на его арест не имел силы.