МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в суде.
"Кайро является обвиняемым по уголовному делу", - сказали в суде.
СК ходатайствует о домашнем аресте задержанного Кайро. Ходатайство об этом поступило в суд Москвы.
Кайро стал первым задержанным по этому уголовному делу. Всего по делу пока проходят четыре человека. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). Уголовное дело возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Кайро в пятницу в Басманном суде Москвы заявил, что отрицает вину в выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Считаю себя законопослушным гражданином. Заключение под домашний арест считаю чрезмерной мерой", - сказал Кайро.
Анатолий Кайро является гражданином Украины, в России он имеет вид на жительство.
Следователь, выступая в суде, сообщил, что Кайро отказался признать вину на допросе и по причине отсутствия российского гражданства может скрыться. "Обвиняемый не имеет постоянного места жительства, являясь гражданином Украины, он часто выезжает за пределы России и поэтому, находясь на свободе, может скрыться", - заявил представитель СК.
Следователю удалось сформулировать свою позицию только после перерыва, который сделала судья Наталия Дударь для подготовки позиции. "Вы испугались того, что не знаете УПК? Вам дать время на подготовку? Прокурор, помогите следователю", - сказала судья, объявляя перерыв.
Представители защиты предложили залог в размере 20 млн рублей за Кайро.
"Прикладываем к материалам дела банковскую выписку о наличии на счете 20 млн рублей, которые мы предлагаем в качестве залога за Кайро", - сказала его адвокат. Следствие и прокуратура отказались поддержать освобождение Кайро под залог.
Кайро попросил о назначении меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.
Всего пока по делу проходят четыре человека. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). Уголовное дело возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Как сообщили ТАСС в СК РФ, по данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым. На счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средств, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.
Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, и в ходе нее было куплено имущество, соответствующее его реальной стоимости. "Речь идет о продаже всех дилерских центров "Рольф" в Москве, это значительное по своей цене имущество", - пояснила защитник. "Купля-продажа акций в данном случае не является предпринимательством. Речь идет о фиктивной сделке между афиллированными лицами", - заявил представитель СК.